проведена проверка исполнения субъектами предпринимательской деятельности законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

26.07.2012 Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения субъектами предпринимательской деятельности законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, выявлены нарушения.
    Установлено, что ООО "Югра-Сити", ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор" осуществляют посреднические сделки с недвижимостью, а также лизинговую деятельность.
    Вместе с тем, в обществе, в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ в данных организациях Правила внутреннего контроля не разработаны, лица не прошли обучение в сфере противодействия (легализации) доходов. В обществах документально не фиксируются и не предоставляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по сделкам, подлежащим обязательному контролю.
    По данным фактам выявленных нарушений законодательства Ханты-Мансийский межрайонный прокурор в отношении генерального директора ООО "Югра-Сити", ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор" возбудил дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), которые для рассмотрения по существу направлены в Межрегиональное Управление Росфинмониторинга по УФО.
    Требования прокурора удовлетворены, генеральные директора ООО "Югра-Сити", ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор" подвергнуты административному наказанию в виде предупреждения.

Дата изменения: 27.07.2012 17:33:45
Количество показов: 1191